（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何造作记录、误导性述说大略舛误遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
进攻本体提醒： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会领受的集会投票系统：上海证券走动所鼓励大会集会投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：本次鼓励大会所领受的表决样式是现场投票和集会投票相纠合的样式 - 现场会议召开的日历、本领和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集会投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券走动所鼓励大会集会投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关联轨则引申 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次走动决策调换不组成舛误调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动诠释书（草案）（立异稿）》过头摘抄的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司舛误钞票重组处分主意》第十三条轨则的重组上市的议案（立异稿）
三、鼓励大会投票顾惜事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会集会投票系统期骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所握相似类别平庸股和相似品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所集会投票平台或其他样式重迭进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 鼓励对统统议案均表决完了智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形势录用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记要领 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权录用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券谈判证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解说过头向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谈判样式参见“六、其他事项之本次会议谈判样式”。 - 鼓励可领受传真或信函的样式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判样式： - 谈判东说念主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。
录用东说念主握平庸股数： 录用东说念主握优先股数： 录用东说念主鼓励账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策调换不组成舛误调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动诠释书（草案）（立异稿）》过头摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司舛误钞票重组处分主意》第十三条轨则的重组上市的议案（立异稿） | | | |
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东说念主应当在录用书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体教养的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。