（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性敷陈大略要紧遗漏，并对其本色的确切性、准确性和完好性承担法律背负。
迫切本色教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会接管的积存投票系统：上海证券交游所鼓励大积存积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票表情：本次鼓励大会所接管的表决表情是现场投票和积存投票相聚合的表情 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积存投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交游所鼓励大积存积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等联系规章引申 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转化公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有筹算的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游有筹算转化不组成要紧转化的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（转换稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处理主张》第十三条文章的重组上市的议案（转换稿）
三、鼓励大会投票谨慎事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大积存积投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下一都鼓励账户所捏调换类别平素股和调换品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所积存投票平台或其他表情类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对系数议案均表决杀青智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记顺次 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权请托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹划表情参见“六、其他事项之本次会议筹划表情”。 - 鼓励可接管传真或信函的表情进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹划电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹划表情： - 筹划东说念主：任顺英 - 筹划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权请托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。
请托东说念主捏平素股数： 请托东说念主捏优先股数： 请托东说念主鼓励账户号：
序号 | 非累积投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转化公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有筹算的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有筹算转化不组成要紧转化的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（转换稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处理主张》第十三条文章的重组上市的议案（转换稿） | | | |
请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日
备注：请托东说念主应当在请托书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。