（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何罪恶记录、误导性评释能够要紧遗漏，并对其本体的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。
遑急本体辅导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会摄取的辘集投票系统：上海证券往来所鼓舞大会辘集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票式样：本次鼓舞大会所摄取的表决式样是现场投票和辘集投票相皆集的式样 - 现场会议召开的日历、本事和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券往来所鼓舞大会辘集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步调：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等谈判轨则实际 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答覆信（草案）（纠正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧金钱重组处分成见》第十三条轨则的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓舞大会投票扫视事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会辘集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所执相易类别庸碌股和相易品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他式样重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓舞对总共议案均表决完好意思才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面式样委派代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记步调 - 个东说念主鼓舞亲身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓舞授权委派书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户诠释过火向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谈判式样参见“六、其他事项之本次会议谈判式样”。 - 鼓舞可摄取传真或信函的式样进行登记（需提供谈判证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判式样： - 谈判东说念主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为愚弄表决权。
委派东说念主执庸碌股数： 委派东说念主执优先股数： 委派东说念主鼓舞账户号：
序号 | 非蓄积投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答覆信（草案）（纠正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧金钱重组处分成见》第十三条轨则的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。